A Polícia Federal
deflagrou, nesta sexta-feira (9), a “Operação Amphis”, que teve início em 2014,
e mira atuação de supostas organização criminosa transnacional voltada para a
prática de crimes como evasão de divisas, manutenção de instituição financeira
clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro.
Os supostos crimes seriam
feitos por grupo criminoso atuante no Recife e em outras capitais do país, além
de operar também no estado da Flórida, nos Estados Unidos.
De acordo com a Polícia
Federal, somente no Brasil, por meio da abertura de contas bancárias com
documentos falsos ou em nome de empresas “fantasmas”, o grupo teria movimentado
mais de R$ 200 milhões nos últimos dez anos.
Os alvos das medidas são
três doleiros do Recife, que, segundo a PF, são “pessoas que os auxiliavam nas
atividades criminosas, além de indivíduos que se valeram de serviços ilícitos
promovidos pelos mesmos, consistentes na remessa clandestina de divisas ao
exterior”.
Cerca de 60 policiais
federais estão cumprindo, em escritórios e residências dos suspeitos, 13
mandados de busca e apreensão, além disso, foi decretado pela Justiça Federal
do Recife, o sequestro de imóveis e veículos, bloqueio de contas dos
investigados e de empresas “fantasmas”.
Os mandados são cumpridos
em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Goiânia, São Paulo, Fortaleza e Rio de
Janeiro.
Os policiais federais
apreendem documentos e arquivos digitais, que deverão ser analisados
posteriormente pela equipe de investigação da Delegacia de Repressão à
Corrupção e Crimes Financeiros da PF em Pernambuco.
Se condenados, os
envolvidos podem chegar a 29 anos de prisão, com as penas dos supostos crimes
somadas.
O nome da operação deriva
do prefixo “Amphi”, de origem grega, que significa “os dois lados” utilizado na
biologia para nomear cientificamente algumas espécies de animais. Foi utilizado
em função dos principais alvos supostamente terem, cada um, pelo menos duas
identidades – algumas falsas – e ainda por atuarem tanto Brasil, quanto nos
EUA.
Via: Agência Brasil
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